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| March ante los medios en su función como presidente FET |
El juez de Garantías Penales del Guayas, Ángel Moya, ha ordenado prisión preventiva en contra de Alberto March y otros seis procesados, acusados por la Fiscalía del presunto delito de lavado de activos en exportación de oro. De los otros seis procesados, dos son hermanos del primero, Javier March y Jordi March Todos fueron detenidos a las 05h00 de la madrugada del viernes, en sus respectivos domicilios, algunos de ellos ubicados en Samborondón.
La audiencia se instaló en la Unidad Judicial Penal Albán Borja, la noche del viernes 17 de junio del 2016. La Fiscalía ha presentado como pruebas un reporte de las operaciones inusuales no justificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero sobre la exportación de oro por parte de dos empresas privadas. A lo que se ha sumado un informe de la interceptación de llamadas telefónicas realizadas entre los detenidos, así como un reporte de las transacciones efectuadas en el sistema financiero entre las empresas y proveedores.
La ruta del oro
La Fiscalía investiga movimientos inusuales de dinero a través de la exportación de oro. El ministro del Interior, José Serrano, manifestó que los acusados habrían realizado más de 1.000 millones de exportaciones fraudulentas de oro, entre 2012 y 2014.
El mayor detalle lo ha dado el viceministro de Seguridad, Diego Fuentes, quien explicó que desde el 2013, las empresas Spartan del Ecuador S.A. y Clearprocess Cía. Ltda., se convirtieron en un corto lapso de tiempo en las mayores exportadoras de oro del país, a empresas estadounidenses como Mvp Imports Lls, Kaloti Metals and Logistics Llc y Republic Metals Corporation. Según ha dicho Fuentes, citado por el portal oficial de El Telégrafo, el oro provenía presuntamente de la minería ilegal de Perú.
Según Fuentes, las empresas aparentaban la legalidad de su comercialización con notas dolosas de compra-venta de oro, a nombre de aproximadamente 230 personas registradas como contribuyentes RISE, como sus proveedores, suplantando identidades y falsificando documentos, “causando una grave afectación económica al país, al evitar con este documento que se les haga retenciones de impuestos”.
Según la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), en el periodo 2012 – 2014, el Ecuador produjo oro por $ 675’223.196, sin embargo, en el mismo periodo, el Ecuador exportó oro por $ 1.015’810.889, sin que se determine el origen de la diferencia.
Audiencia abierta
La investigación de la Fiscalía Antilavado de Activos ha empezado el 8 de junio de 2015, en base a información del Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduanas, que identifican lo que describen como “exportaciones inusuales de oro en un corto lapso (desde diciembre de 2014)”, las cuales “no guardarían relación con su actividad comercial en las empresas Clear Process y Spartan del Ecuador“.
Entre las transferencias que detalla la Fiscalía, asegura que la empresa Spartan del Ecuador realizó trasferencias por 850 mil dólares a Naparina Corp. S.A., cuyo accionista es Enrique Cadena Marín, y a quien el informe describe con la frase “quien se encuentra relacionado con el tema de los Panama Papers”.
Antes de concluir con la audiencia, el magistrado Moya se retiró del conocimiento del caso para pase a un juez de la provincia de Pichincha.
La Fiscalía tendrá 90 días para el término de la instrucción fiscal, etapa en la cual recopilará elementos de pruebas para continuar con el proceso judicial abierto contra los presuntos implicados.
Fuente: Diario La República de Ecuador
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